四川新希望四川設新廠

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四川新希望農業股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川新希望農業股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2010年10月28日在成都市錦江工業園區金石路376號公司三樓會議室召開。本次會議應到董事9人，實到8人；公司董事嚴虎先生因公出差在外，特委托公司董事唐勇先生出席并代為行使表決權；公司監事及高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議在董事長劉永好先生的主持下，審議通過了如下議案：
一、審議通過了公司“2010年第三季度報告全文及摘要”；
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了“關于成立新希望新加坡有限公司的議案”；
近年來，公司抓住東南亞等國發展的良好機遇，加快了向國外投資發展的步伐，已先后在越南、菲律賓、印尼、孟加拉和柬埔寨等國投資建設了11家飼料生產和養殖企業，業務已遍及東南亞國家和地區，公司在國外的投資取得了較好的回報，已成為公司新的利潤增長點。為使國外業務更好地發展，有效地整合現有資源，為國外業務的發展搭建更好的平臺，經國家商務部企業境外投資證書第5100201000064號核準，公司擬投資注冊成立“新希望新加坡有限公司”（以在新加坡工商注冊核準的名稱為準），作為國外公司的管理中心，統一管理公司的國外業務。
（一）擬設立公司名稱: 新希望新加坡有限公司（以在新加坡工商注
冊核準的名稱為準）。
(二)公司所在的具體地址:新加坡
(三)公司的主要業務:擬為股權投資及管理，畜、禽、水產品配合飼料，濃縮飼料及預混料的生產、加工和銷售。
（四）公司注冊資本及出資方式: 我公司擬以現金30萬美元和公司持
有的國外公司的全部股權，以2010年9月30日為基準日，按股權所占的凈資產出資，我公司持有新希望新加坡有限公司100%的股權。公司擬出資的國外公司的股權包括：
1、越南4家公司股權：我公司持有的新希望河內有限公司、新希望胡志明有限公司、同塔新希望水產飼料有限公司及新希望越南北寧有限公司100%的股權。
2、印尼2家公司的股權：新希望印度尼西亞雅加達有限公司和新希望印度尼西亞泗水有限公司99%的股權。
3、孟加拉2家公司股權：新希望孟加拉有限公司99%的股權和新希望農業科技孟加拉有限公司90%股權。
4、菲律賓2家公司股權：新希望菲律賓中呂宋有限公司99.93%股權及新希望邦邦亞農業有限公司100%的股權。
5、柬埔寨1家公司的股權：新希望柬埔寨有限公司100%的股權（以當地工商注冊變更登記的股權比例為準）。
由于在新加坡注冊成立公司，以股權出資的需要將公司的財務報表按新加坡會計制度(新加坡執行的是國際會計準則)的規定進行編制，故我公司需將國外公司截止2010年9月30日為基準日的財務報表轉換成按國際會計準則編制的會計報表，以確定持有上述公司股權的價值，最終確定新希望新
加坡有限公司在新加坡的注冊資本。
綜上，特提請公司董事會授權公司經營班子全權辦理“新希望新加坡有限公司”的注冊成立事宜。
在新希望新加坡有限公司正式注冊成立后，公司將對相關內容作進一步披露。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了“關于同意嚴虎先生辭去公司董事的議案”。
公司董事會于2010年9月8日收到嚴虎先生遞交的辭職報告，由于個人原因，請求辭去公司董事會董事職務。公司經認真而慎重地考慮后，同意嚴虎先生的辭職請求，并對嚴虎先生在擔任公司董事期間的辛勤工作表示感謝。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
四川新希望農業股份有限公司董 事 會
二○一○年十月三十日